北京万泰生物药业股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　原标题：北京万泰生物药业股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　3、董事会秘书叶芳女士出席了本次会议；总工程师李益民、财务总监赵义勇列席了会议；副总经理李莎燕因工作原因未列席会议。

　　4、议案名称：关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

　　5、议案名称：关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

　　7、议案名称：关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案

　　10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

　　1、本次会议审议议案均为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

　　2、议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案8、议案9涉及回避表决，关联股东养生堂有限公司、钟睒睒回避表决。

　　见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。